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各相關單位:

2024年起，我國結(jié)束FATF第四輪互評估為期五年的強化后續(xù)程序之后，將迎來FATF第五輪國際反洗錢互評估的現(xiàn)場評估，金融業(yè)所面臨的嚴監(jiān)管風暴將在第五輪互評估的影響下持續(xù)升溫。為迎接第五輪互評估，近期人民銀行下發(fā)了針對銀行業(yè)的反洗錢執(zhí)法檢查手冊，同時文件也明確了證券業(yè)、保險業(yè)和支付業(yè)的執(zhí)法檢查要求，非銀機構將面臨與銀行機構同等嚴格的執(zhí)法檢查要求。

為幫助廣大反洗錢從業(yè)者了解FATF第五輪互評估，特別是對中國反洗錢工作提出的新要求，掌握針對銀行和非銀機構反洗錢執(zhí)法檢查的要點，中國金融培訓中心擬于2023年8月舉辦“2023年反洗錢政策研判與反洗錢執(zhí)法檢查實務高級研修班”，現(xiàn)將具體事項通知如下:

一、培訓內(nèi)容

課程一：最新反洗錢形勢與監(jiān)管動向以及《FATF第五輪互評估及對中國的新要求》

(一)《刑法修正案(十一)》第191條洗錢罪修訂要點及影響

(二)最新反洗錢形勢交化：由“FATF第四輪評估整改的嚴監(jiān)管風暴”轉(zhuǎn)向“迎接FATF第五輪評估的嚴監(jiān)管風暴”

(三)最新法人機構洗錢風險評估情況、主要問題與監(jiān)管要求通報

(四)監(jiān)管對當前反流錢工作的總結(jié)概要（執(zhí)法檢查、法人監(jiān)管、公正規(guī)范和風險為本）

(五)監(jiān)管最新指出的金融機構反洗錢工作現(xiàn)狀與主要問題（持續(xù)盡調(diào)、職責分工、信息數(shù)據(jù)與風險為本）通報

(六)最新監(jiān)管目標通報

(七)最新監(jiān)管思路通報

(八)FATF國際互評估的重要意義

(九)FATF第5輪互評估程序

(十)迎評準備工作安排

(十一)對合融機構的影響與應對

課程二：最新反洗錢監(jiān)管要求與執(zhí)法檢查思路（以案倒查）

(一)最新反洗錢形勢變化

(二)最新法人監(jiān)管要求通報

(三)監(jiān)管對當前反洗錢工作的總結(jié)概要

(四)監(jiān)管最新指出的金融機構反洗錢工作現(xiàn)狀與主要問題通報

(五)最新監(jiān)管目標通報

(六)最新監(jiān)管思路通報

(七)近年來反洗錢執(zhí)法檢查的幾個創(chuàng)新

(八)最新以案倒查工作安排

(九)以案倒查的檢查目的與思路

(十)以案倒查的檢查要點

(十一)以案倒查的檢查口徑與方法

(十二)以案倒查發(fā)現(xiàn)問題的處理原則

(十三)以案倒查的數(shù)據(jù)提取要求

(十四)相關工作建議

(十五)當前反洗錢檢查的重點內(nèi)容與未來趨勢、執(zhí)法檢查手冊要點

課程三:反洗錢檢查處罰后整改工作探討點

(一)金融機構整改工作常見的問題

(二)反洗錢檢查處罰后整改難點分析

(三)整改工作要點建議

(四)整改實務案例解析

課程四:柜面操作風險和賬戶管理及可疑交易報告與分析

(一)如何精準身份識別發(fā)現(xiàn)異?？蛻?/span>

1.異?？蛻粜睦矸治?/span>

2.自然人客戶身份識別要點

3.非自然人身份識別要點(類型.基本信息分析.信息收集）

4.如何審查客戶建立業(yè)務的動機及應對

5.異?？蛻襞挪榉椒疤幚?/span>

6.風險為本客戶盡職調(diào)查實務與監(jiān)測分析

(二)柜面操作的風險防范

(三)賬戶管理及風險防范

課程五:洗錢風險評估與自評及分類評級(線上)

(一)洗錢風險評估與分類評級原理與原則

(二)洗錢風險評估與分類評級組織與程序

(三)控制措施有效性指標與權重及固有風險指標與權重

(四)剩余風險與分類評級

(五)實踐中的困難與問題、經(jīng)驗總結(jié)與對策及案例分析課程

課程六:“風險為本”原則在反洗錢執(zhí)法檢查中的應用(線上)

(一)“風險為本”的內(nèi)涵

(二)“風險為本”思維下執(zhí)法檢查的內(nèi)容和方法與案例分析

(三)做好反洗錢執(zhí)法檢查的建議

二、授課專家

邀請監(jiān)管機構、大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行等有關領導及反洗錢實務專家授課。

三、參會對象

(一)金融監(jiān)管機構主管部門領導及業(yè)務骨干、各商業(yè)銀行總行合規(guī)、運營管理等部門負責人及崗位人員；分支行反洗錢主管行長、部門負責人、國際結(jié)算部、零售業(yè)務部公司業(yè)務部、卡部、電子銀行部等反洗錢崗位人員。

(二)第三方支付機構、保險公司、財務公司、信托公司、證券公司、期貨公司、基金公司、票據(jù)中介、消費金融、汽車金融公司、租賃公司等及分支機構部門負責人等反洗錢崗位人員。

四、培訓時間及地點

第一期:

時間:2023年8月17日-20日(17日全天報到)

地點:西寧(具體地點另行通知)

第二期:

時間:2023年8月24日-27日(24日全天報到)

地點:廈門（具體地點另行通知）

培訓班不安排接送站，自行報到。會務組在開班前一周內(nèi)發(fā)報到通知，告知報到時間、地點和乘車路線及有關事項。

五、培訓費用及繳費方式

1.培訓費：3400元/人，包括培訓費、資料費等相關費用。學員交通費、住宿費、餐費等自理。

2.繳費方式:

（1）線上繳費

請登陸網(wǎng)址:http://jf.chinacft.org，點擊“2023年反洗錢政策研判與反洗錢執(zhí)法檢查實務高級研修班”培訓繳費，仔細填寫學員及發(fā)票信息，可通過微信、支付寶、網(wǎng)銀、銀行匯款方式支付培訓費用。

（2）銀行匯款

收款單位:中國金融培訓中心

開戶行:中國民生銀行北京金融街支行

銀行帳號:696192559

注:“匯款用途”欄寫明“2023年反洗錢政策研判與反洗錢執(zhí)法檢查實務高級研修班”，并發(fā)送憑證至報名郵箱。

3.發(fā)票開具:培訓班舉辦前3個工作日交費成功，我們將提前開出發(fā)票，過此時間或現(xiàn)場交費學員的發(fā)票，將在培訓結(jié)束后以郵寄方式送達。

六、報名方式

請參訓人員將“2023年反洗錢政策研判與反洗錢執(zhí)法檢查實務”高級研修班報名回執(zhí)表（附件）發(fā)送傳真至010-88715700。

七、其他事項

各單位要嚴格落實選調(diào)學員健康管理主體責任，組織學員做好健康監(jiān)測。不選調(diào)7日內(nèi)出現(xiàn)發(fā)熱(體溫≥37.3C)、干咳、乏力、咽痛、腹瀉、嘔吐、嗅覺或味覺減退等癥狀的學員。參加培訓的學員要做好個人防護，參訓期間自行準備口罩并做到科學佩戴。報到前一天做一次抗原檢測，提交《參訓學員健康承諾書)

(附件2)。

聯(lián)系人和聯(lián)系方式:

郵箱：375262187@qq.com

附件：1.“2023年反洗錢政策研判與反洗錢執(zhí)法檢查實務高級研修班”報名回執(zhí)表;

2.參訓學員健康承諾書。

中國金融培訓中心

2023年7月3日