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各相關單位：

《中華人民共和國反電信網絡詐騙法》于2022年12月1日起施行（以下簡稱《反電信網絡詐騙法》）。為幫助各金融機構充分理解《反電信網絡詐騙法》，建立有效的反電信網絡詐騙內部控制機制，完善客戶盡職調查制度，掌握受益所有人識別技巧，采取有效風險管理措施，中國金融培訓中心擬于近期舉辦“《反電信網絡詐騙法》政策解讀賬戶優(yōu)化服務及異常賬戶風險控制高級研修班”。現(xiàn)將具體事項通知如下:

一、培訓內容

（一）反電信網絡詐騙法解讀(電詐的相關概念、表現(xiàn)形式、常見資金轉移模式，打擊治理對策);

（二）反電信網絡詐騙監(jiān)管形勢與銀行責任及電信網絡詐騙的影響;

（三）銀行網點電信網絡詐騙的防范(事前把關、事中防御、事后工作);

（四）以案說防：最新電信網絡詐騙案例分析;

（五）優(yōu)化企業(yè)結算賬戶服務管理要求;

（六）優(yōu)化流動就業(yè)群體結算賬戶管理要求;

（七）結算賬戶管理及風險防范;

（八）賬戶排查重點。(排查方法、排查結果運用、異常賬戶事后處理);

（九）異常交易分析與管理。(客戶可疑識別、賬戶動態(tài)監(jiān)測及交易真實性核實、精準識別、精準防控)；

（十）異常交易確認;

（十一）柜面反電詐案例。

二、授課專家

監(jiān)管單位專家、相關法規(guī)起草人、賬戶合規(guī)管理領域權威專家、公安系統(tǒng)資深專家。

三、參會對象

（一）金融監(jiān)管機構支付結算處（科）負責人及業(yè)務骨干、政策性銀行、商業(yè)銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮(zhèn)銀行、外資銀行的總分行分管領導、部門負責人、支行網點負責人及相關崗位人員;

（二）第三方支付機構、企業(yè)集團財務公司、消費金融公司、金融資產管理公司、金融租賃公司、汽車金融公司、貨幣經紀公司等金融機構管理人員及相關崗位人員;

（三）金融科技公司、支付清算協(xié)會會員單位、金融學會會員單位及金融管理部門確定并公布的其他從事金融業(yè)務的機構管理人員及相關崗位人員;

（四）電信、網信、市場監(jiān)管、電信業(yè)務經營者、互聯(lián)網服務提供者等機構相關人員。

四、培訓時間及地點

第一期:

時間:2023年8月16日至19日(16日全天報到)

地點:西寧(具體地點另行通知)

第二期:

時間:2023年8月23日至26日(23日全天報到)

地點:廈門(具體地點另行通知)

培訓班不安排接送站，自行報到。會務組在開班前一周內發(fā)報到通知，告知報到時間、地點和乘車路線及有關事項

五、培訓費用及繳費方式

1. 培訓費:3200元/人，包括培訓費、資料費等相關費用。學員交通費、住宿費、餐費等自理。

2. 繳費方式:

（1）線上繳費

請登陸網址:http://jf.chinacft.org，點擊“2023年《反電信網絡詐騙法》政策解讀賬戶優(yōu)化服務及異常賬戶風險控制高級研修班”培訓繳費，仔細填寫學員及發(fā)票信息，可通過微信、支付寶、網銀、銀行匯款方式支付培訓費用。

（2）銀行匯款

收款單位:中國金融培訓中心

開戶行:中國民生銀行北京金融街支行

銀行帳號:696192559

注:“匯款用途”欄寫明“2023年《反電信網絡詐騙法》政策解讀賬戶優(yōu)化服務及異常賬戶風險控制高級研修班”，并發(fā)送憑證至報名郵箱。

3.發(fā)票開具:培訓班舉辦前3個工作日交費成功，我們將提前開出發(fā)票，過此時間或現(xiàn)場交費學員的發(fā)票，將在培訓結束后以郵寄方式送達。

六、報名方式

請參訓人員將“2023年《反電信網絡詐騙法》政策解讀賬戶優(yōu)化服務及異常賬戶風險控制高級研修班”培報名回執(zhí)表(附件)發(fā)送至傳真至010-88715700。

七、其他事項

各單位要嚴格落實選調學員健康管理主體責任，組織學員做好健康監(jiān)測。不選調7日內出現(xiàn)發(fā)熱(體溫≥37.3°C)、干咳、乏力、咽痛、腹瀉、嘔吐、嗅覺或味覺減退等癥狀的學員。參加培訓的學員要做好個人防護，參訓期間自行準備口罩并做到科學佩戴。報到前一天做一次抗原檢測，提交《參訓學員健康承諾書》(附件2)。

聯(lián)系人和聯(lián)系方式:

郵箱：375262187@qq.com

附件:1.“2023年《反電信網絡詐騙法》政策解讀賬戶優(yōu)化服務及異常賬戶風險控制高級研修班”報名回執(zhí)表:

2.參訓學員健康承諾書。

中國金融培訓中心

2023年7月3日